Национальная японская полиция провела исследование: после анализа 347 тысяч отчётов о проведении подозрительных транзакций полиция зафиксировала не более 700 незаконных случаев, где были использованы криптовалюты.
Фонд борьбы за демократию провёл исследование, в котором зарегистрировал следующую статистику: количество преступлений, где замешаны криптовалюты, снизилось с 1,07% до 0,61%.
На основе этих данных эксперты делают вывод, что криптовалюты в качестве средств для финансирования незаконных сфер не представляют особой опасности. Особенно преувеличено мнение, что криптовалюты замешаны в отмывании денег.Однако регуляторы нескольких стран по-прежнему опасаются возможностей криптовалют в помощи злоумышленникам совершать противозаконные действия и оказывать давление на крипто-сообщество.
Нестор Дубневич, главный юрист акционерного общества «ЮСКУТУМ», дал следующий комментарий по этой ситуации:
«Европол считает, что около 2-3 млрд евро отмыты благодаря криптовалютам за все время существования цифровых денег. Если учитывать сегодняшнюю капитализацию рынка криптовалют, составляющую около 500 миллиардов долларов, то “тревожная” цифра для европейской правоохранительной службы составляет всего лишь 0,6% от денежного эквивалента рынка. К примеру, всё количество “грязной налички”, пересекающей границу незаконно, составляет объем более 2 триллиона долларов. Доля биткоина в этой сумме — всего лишь 0,15%. Такое значение в 60 раз меньше числа бракованных автомобилей Toyota, при выпуске которых есть риски аварийных ситуаций и угрозы для жизни.»
